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利源铝业:2011年第一次临时股东大会决议的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

2018-04-14 10:09 [文化] 来源于:网络整理

力源铝业:概要的批暂时同伙公报

    建立互信关系加密:002501          建立互信关系约分:利源铝业          公报编码:2011-037
吉林力源铝业利益有限公司
20年度乍暂时同伙大会果断公报
公司和董事会会员抵押品真实的使加入。、精确和完整性,公报中没虚伪记载。,误
直系的阐明或主要的脱漏。
主要成分准时的
1、公司于 2011 年 12 月 7 日在《奇纳建立互信关系报》及公司命名交流宣布参加竞选网站
巨潮信息网上见报了《上传唤 2011 年乍暂时同伙大会的通告》。
2、没回绝的债权大会的提议。
3、同伙大会无修正案。
4、有没新的提议将在这次同伙开票权。
5、同伙大会当时当地进行。。
一、开会的传唤
1、 开会传唤工夫:2011年12月22日(星期四)午前 9:30 分
2、现场开会传唤评价:吉林力源铝业利益有限公司(吉林省辽源市西宁大
友谊路工业区秒楼开会室
3、集合的人群方法:这次开会以现场开票的使格式化进行。
4、集合的人群人:吉林力源铝业利益有限公司(以下约分“利源铝业”或“公司”)
董事会
5、报幕员:董事长王闵行医
6、这次开会的传唤、传唤公司条例、公司条例等相关性法规
的排成等级
二、列席开会
22同伙代表及同伙参加沙坪,代表利益129,316,250
股,占公司总利益的187,200,000 的 ,里面,同伙亲自列席19人。,利益
84,016,250股;同伙代表3人,45利益,300,000 股。契合公司条例
公司条例的公司或企业排成等级。
公司董事、监事、高级管理人员和同伙大会声明恳求者ATT
东大会。
三、考虑和开票权一广告
开会以开票权方法审察并经过了拥护者法案
(1)上更改董事会公认的法案
在同伙大会上的公认王敏行医与沉没、罗颖军行医、uedbet小姐、王举
荣小姐、周海伦行医、Gao Indo行医冷、王巩永行医、王文胜行医、段德冰行医等九
公司秒董事会董事,里面王巩永行医、王文胜行医、段德冰行医是孤独的
董事,上述的孤独董事供职资历有无不适宜后。过去的九人有工作的
公司秒董事会,任期从果断经过之日起三年。
详细开票养护列举如下
1、非孤独董事开票权后果
(1)公认王行医为秒种猪的非孤独董事。
开票权后果:
适宜129,316,250股,占无效开票平台总利益的100
2)公认罗颖军行医为公司秒届董事会非孤独董事
开票权后果:
适宜129,316,250股,占无效开票平台总利益的100
3)公认uedbet小姐为公司秒届董事会非孤独董事
开票权后果:
适宜129,316,250股,占无效开票平台总利益的100
4)公认王居蓉小姐为秒委任状的非孤独董事。
开票权后果:
适宜129,316,250股,占无效开票平台总利益的100
5)公认周海伦行医为秒个B的非孤独董事。
开票权后果:
适宜129,316,250股,占无效开票平台总利益的100
6)公认Gao Indo行医冷为公司秒届董事会非孤独董事
开票权后果:
适宜129,316,250股,占无效开票平台总利益的100
2、孤独董事开票权后果
1)公认王巩永行医为公司秒届董事会孤独董事
开票权后果:
适宜129,316,250股,占无效开票平台总利益的100
孤独董事
2)公认王文胜行医为公司秒届董事会孤独董事
开票权后果:
适宜129,316,250股,占无效开票平台总利益的100
3)段德冰行医为孤独董事公认秒公猪
开票权后果:
适宜129,316,250股,占无效开票平台总利益的100
非孤独董事过去的、孤独董事的简历在2011年12月7日讲解。
露培养基《 奇纳建立互信关系报》 和巨潮信息网的《公司概要的届董事会秒十五次开会决
议论公报。
(二)中西部及东部各州的县议会更动的广告
在同伙大会上的公认韩宝丽行医与积聚、鲍昌江行医是中西部及东部各州的县议会的秒次社交。
表掌管,与公司职工代表掌管王素芬小姐中段协同结合公司秒届中西部及东部各州的县议会,任期
从普通开会果断经过之日起三年。详细开票养护列举如下
1、韩宝丽行医当选为秒局掌管的掌管
开票权后果:
适宜129,316,250股,占无效开票平台总利益的100
2、鲍昌江行医作为监督的行为、过程或作用二局掌管公认
开票权后果:
适宜129,316,250股,占无效开票平台总利益的100
过去的监事简历详见2011年12月7日搬运于公司命名交流宣布参加竞选培养基《奇纳建立互信关系
报》和巨潮信息网的《公司概要的届中西部及东部各州的县议会第十一次开会决议论公报。
(三)变化财务审计机构的条例草案。
开票权后果:
适宜129,316,250 股,无效开票权权利益总额的100%
弃权0股,无效开票权权利益总额的0%
反0股,无效开票权权利益总额的0%。
(四)上修正条例的法案
开票权后果:
适宜129,316,250 股,无效开票权权利益总额的100%
弃权0股,无效开票权权利益总额的0%
反0股,无效开票权权利益总额的0%。
(五)对该共享顺序的复习公司的次要法规的广告
开票权后果:
适宜129,316,250 股,无效开票权权利益总额的100%
弃权0股,无效开票权权利益总额的0%
反0股,无效开票权权利益总额的0%。
四、恳求者流出的法度看待书
吉林恳求者Chen Huaiyu Jiwei、赵文一些恳求者声明开会并流出法度意
见书,法度看待:传唤公司同伙大会、集合的人群顺序契合公司或企业法度排成等级。、行
法规、同伙大会的排成等级和A公司的排成等级
资历、的集合的人群人资历是无效的和无效的开票权顺序;。
五、备查提出申请:
1、经董事会签名致谢的吉林力源铝业利益有限公司 2011 年乍暂时股
大会果断
2、吉林济维恳求者事务所《上吉林力源铝业利益有限公司 2011 年乍临
对产权股票的同伙开会的法度看待书。
吉林力源铝业利益有限公司
2011年12月22日

(编辑:admin)

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